证券代码：002108       证券简称：沧州明珠           公告编号：2022-094

                沧州明珠塑料股份有限公司

          第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临

时）会议于 2022 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会

议议案，现场会议于 2022 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯

表决截止时间为 2022 年 12 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出

席董事九名，关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、丁圣沧、于增胜、于韶华回避

表决，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、陆宇建。

会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

   本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

   一、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

   根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2023 年度与关联方发生的日

常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息

及手续费等交易，预计 2023 年总金额不超过 1,043.30 万元。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事于桂亭、赵如奇、丁

圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。

   《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》详见

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－095 号。独立董事对

此发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构的专项意见详见 2022 年 12 月 30

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

            沧州明珠塑料股份有限公司董事会

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